| 
证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2024-052 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位：股 ■ 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √适用□不适用 （1）债券基本信息 ■ 注：22中粮置业MTN001期限为2+N，23中粮置业MTN001期限为2+N （2）截至报告期末的财务指标 ■ 三、重要事项 2024年上半年，公司锚定高质量发展目标任务，生产经营稳中有进、质效向好，各项工作取得新成效。行业排名再次进步，位列“2024中国房地产企业品牌价值百强企业”第19名、中指研究院中国房地产企业销售业绩排行榜第21位。组织改革卓有成效，完成了总部部门横向打通、区域合并精简等一系列改革动作。 公司2024年半年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。 法定代表人签名：姚长林 大悦城控股集团股份有限公司 二〇二四年八月三十日如何买杠杆股票 证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2024-050 大悦城控股集团股份有限公司第 十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2024年8月20日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2024年8月30日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议听取《2024年半年度总经理工作报告》，并审议通过以下议案： 一、关于计提资产减值准备的议案 议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。 二、关于审议《2024年半年度报告》及其摘要的议案 议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。 2024年半年度财务报告已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。 三、关于审议《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2024年6月30日）》的议案 
议案表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2024年6月30日）》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。 本议案属于关联事项，根据相关规则，关联董事陈朗、张鸿飞、吴立鹏已回避表决，其余董事一致同意。 四、关于审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。 五、关于审议《2024年度投资计划年中调整方案》的议案 议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案已经战略委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。 六、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司研发项目管理办法》的议案 议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2024-051 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知于2024年8月20日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2024年8月30日以现场结合通讯会议的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄艳霞主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于计提资产减值准备的议案 议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。 监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 二、关于审议《2024年半年度报告》及其摘要的议案 表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。 三、关于审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司监事会 二〇二四年八月三十日 证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2024-053 大悦城控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日分别召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2024年6月30日的存货、固定资产、无形资产等各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并拟对可能发生减值的资产计提减值准备。 单位：万元 ■ 一、本次计提资产减值准备情况说明 （一）存货跌价准备 资产负债表日，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。对于已完工的开发产品，可变现净值按估计售价减去相关费用及税金后确定，对于在建的开发成本，可变现净值按估计售价减去估计至完工将要发生的成本、相关费用和税金后确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 报告期内，房地产行业政策持续宽松，但市场仍处于筑底阶段，为应对市场变化，公司积极调整量价策略，部分项目出现减值迹象，公司按照企业会计准则对可能发生减值损失的各类资产计提减值准备。资产负债表日，公司按照企业会计准则等相关规定，参照目前市场参考价格和项目的实际销售情况，对存货进行了减值测试，根据测试结果，公司针对部分项目计提存货跌价准备37,115.79万元。 （二）坏账准备 资产负债表日，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，并在组合基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期应收款项的信用损失率，确认预期信用损失。 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。资产负债表日，公司对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。应收款项自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 公司按照上述要求对应收款项进行了相应减值测试，本次计提应收款项坏账准备6,885.53万元。其中，对应收账款按账龄或预期信用损失率计提坏账准备2,460.58万元；其他应收款按照“三阶段”模型共计提坏账准备4,424.20万元；其他非流动资产按照“三阶段”模型共计提坏账准备0.75万元。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备事项减少公司2024年半年度合并净利润44,001.32万元，减少归属于母公司所有者的净利润26,298.94万元，减少归属于母公司股东权益26,298.94万元。 三、董事会审计委员会意见 董事会审计委员会认为本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，计提减值准备金额充足，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情况。 四、监事会意见 监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十日
|
